В Тверской области задержали владельца подпольного "банка" В Тверской области задержали мужчину, организовавшего преступную группу, занимающуюся обналом. По версии следствия, с 2020 по 2026 года житель Тверской области и еще несколько человек занимались незаконной банковской деятельностью без регистрации и специального разрешения. Члены группы использовали реквизиты организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и проводили обналы и транзиты денежных средств. За свои услуги они получали вознаграждение. Раскрыть деятельность подпольного "банка" смогли сотрудники СУ СК РФ по Тверской области и УФСБ России по Тверской области. Двоих участников преступной организации уже задержали. Одного из них заключили под стражу, другой находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, образовании юридического лица через подставных лиц, неправомерном обороте средств платежей. Остальных членом группы ищут. Ранее на ТИА: СК выясняет подробности нападения на женщину в тверском транспорте в Твери
|
10:00
|
|
|
|
|
|
|
 |
22:36:18
|
|
ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ СЕГОДНЯ:
|
|
Опубликовано сегодня в 18:00
|
|
|
Опубликовано сегодня в 19:00
|
|
|
Опубликовано сегодня в 09:00
|
|
|
Опубликовано сегодня в 10:00
|
|
|
Опубликовано сегодня в 11:00
|
|
|
Опубликовано сегодня в 12:00
|
|
|
Опубликовано сегодня в 13:00
|
|
|
Опубликовано сегодня в 13:11
|
|
|
Опубликовано сегодня в 13:44
|
|
|
Опубликовано сегодня в 14:14
|
|
|
Опубликовано сегодня в 15:00
|
|
|
Опубликовано сегодня в 15:15
|
|
|
Опубликовано сегодня в 16:00
|
|
|
Опубликовано сегодня в 16:06
|
|
|
Опубликовано сегодня в 17:00
|
|
|
Опубликовано сегодня в 17:17
|
|
|
Опубликовано вчера в 08:09
|
|
|
Опубликовано вчера в 08:30
|
|
ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ:
вчера в 13:30, просмотров 132
вчера в 12:00, просмотров 132
вчера в 12:30, просмотров 130
вчера в 11:30, просмотров 130
вчера в 10:00, просмотров 129
вчера в 13:00, просмотров 126
вчера в 10:30, просмотров 119
вчера в 09:30, просмотров 118
вчера в 11:02, просмотров 111
вчера в 19:00, просмотров 107
вчера в 14:56, просмотров 85
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
|
